ЦБ за I квартал выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности
Банк России в первом квартале выявил 2780 субъектов финансового рынка с признаками нелегальной деятельности, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает регулятор. «В первом квартале Банк России выявил 2780 субъектов с признаками нелегальной деятельности… Это почти на 56% больше, чем за такой же период 2024 года, но на 8,5% меньше по сравнению с четвертым кварталом 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦБ. Отмечается, что 1638 субъектов было выявлено с признаками финансовых пирамид, 897 — с признаками нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а 236 — с признаками нелегальных кредиторов.
«За первый квартал по инициативе Банка России было заблокировано более 5,2 тысяч подобных ресурсов. По материалам Банка России в первом квартале возбуждено более 120 административных дел и принято более 170 других мер (исковые заявления, меры по рекламе и прочее)», — также отмечается в сообщении.
Регулятор отмечает, что традиционно лидируют псевдоинвестиционные интернет-проекты, которые действуют как финансовые пирамиды или как нелегальные брокеры. Большинство этих проектов краткосрочные, первоначальные взносы в них минимальны. «Организаторы таких схем обычно используют одновременно несколько сайтов, страниц в соцсетях или телеграм-каналов», — предупреждает ЦБ. Чаще всего мошенники предлагали инвестировать в недвижимость, в том числе за рубежом, вложить в криптовалюты и криптоактивы, драгоценные металлы, сырьевые товары, бизнесы с быстрой окупаемостью, заключили в Центробанке.
