ФНС отметила рост числа обращений о теневом игорном бизнесе
Число обращений о незаконном игорного бизнеса в интернете, поступивших в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ, в период с 2020 года по сентябрь 2023 года выросло с более чем 37 тысяч до более чем 127 тысяч, говорится в опубликованном отчете ведомства о секторальной оценке рисков в игорном секторе. Предыдущая секторальная оценка рисков «ОД/ФТ» (отмывания преступных доходов и финансирования терроризма) проводилась в 2018 году. «Ужесточение лицензионных требований, а также развитие онлайн-сервисов привело к росту электронных ресурсов в сети «интернет», с использованием которых осуществляются незаконная игорная деятельность. Так, с 2020 года количество обращений о незаконной игорной деятельности в сети «интернет», поступивших в ФНС России, увеличилось примерно в 4,5 раза. Если в 2020 году количество таких обращений составляло более 37 тысяч, в 2021 – более 81 тысяч, в 2022 – более 91 тысяч, в 2023 – более 85 тысяч, а за 9 месяцев 2023 года более 127 тысяч», — говорится в отчете на сайте ведомства.
По данным МВД России, за период 2018–2022 годов среди преступлений экономической направленности, совершаемых в составе организованных преступных группировках и сообществах, доля незаконной организации и проведения азартных игр составляет 2,1%, отмечается в отчете.
Другой угрозой в этом секторе ФНС видит транзит преступных доходов через счета букмекерских контор. «С учетом имеющихся в настоящее время сведений, есть основания полагать, что данная схема используется в основном для легализации доходов, полученных от нелегального распространения наркотических средств и психотропных веществ, однако имеются отдельные подтвержденные факты ее использования для легализации доходов, полученных и в рамках иных предикатных преступлений», — говорится в отчете. В качестве мер, направленных на снижение рисков в игорном секторе, ФНС планирует совершенствовать подходы и меры контрольно-надзорного реагирования, повышать качество внутреннего контроля поднадзорных организаций и качества информационного потока с акцентом на выявленные риски ОД/ФТ, а также проводить информационно-разъяснительные мероприятия с субъектами сектора для понимания присущих им рисков.
